金融骗术最新消息新闻

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  1. 去年倒闭的p2p上海金融诈骗公司,什么时候开始宣判
  2. 什么是金融诈骗?有哪些典型的金融诈骗

去年倒闭的p2p上海金融诈骗公司,什么时候开始宣判

感谢邀请。我是宇龙道财经雅苑。这个问题还真不好说,有两个方面,一个是诈骗公司不是一家,一般来说,抓捕的时侯可以批量来抓,但每个案件主体及作案手段不尽相同,所以侦查时侦破时间有先有后。另一个是检查机关和法院的办案时间与公安的也不一定同步,所以很难讲,个人觉得,应该是结案一家,宣判一家。除非是国家觉得有必要集中宣判。

首先这个案件是群体的,不是单一的。涉及P2P违法犯罪业务的公司有好多家,且互相之间相对独立。所以并不是一起案件,也并不会集中宣判。那像目前为止,相对比较有名,也是规模较大的是旌逸案。目前进展是,已进入检察院起诉阶段。(上海市人民检察院二分院)

我的判断可能你投资的某P2P平台倒闭或者被经侦了,想要要回投资本金,个人观点不要放太多时间在宣判上,因为从目前的实际情况来看,一旦倒闭后者跑路,即使创始人被抓回来投资人要回钱的概率也很低,如果不是很多钱的话建议好好工作,忘掉这件事,努力工作赚钱,吸取教训。

什么是金融诈骗?有哪些典型的金融诈骗

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金融诈骗罪是学理上的说法,跟金融相关的诈骗罪主要有:

  1. 集资诈骗罪
  2. 贷款诈骗罪
  3. 金融票据诈骗罪
  4. 信用证诈骗罪
  5. 信用卡诈骗罪
  6. 有价证券诈骗罪
  7. 保险诈骗罪

我印象比较经典的案子就是2008年湖南三馆房地产公司曾成杰非法集资案。

诈骗金额:34.52亿元

受害投资人:24238人

曾成杰,因集资诈骗罪,2011年被判处死刑立即执行,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产。

曾成杰为了最大量地集资,曾成杰反复多次提高三馆公司的非法集资利率。从2003年到2008年,从月息1.67%提到了10%。同时曾成杰决定对员工按照揽资额6%的奖励,与此同时,曾成杰使用集资款以他人名义投资和成立公司,随意支取公司资金等转移公司财产,集资总额34.52亿元。

总而言之,警惕高息风险,避免踩雷。

关于“金融诈骗”的定义,学界并无统一明确的说法。如果按照《中华人民共和国刑法分则》第三章第五节“金融诈骗罪”进行总结的话,那么简而言之就是:非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。

典型的金融诈骗,按照刑法的定义可以简单归为这么几类:

一,诈骗银行或者其他金融机构的贷款。也就是我们所说的骗贷。

二,金融票据诈骗。

三,信用证诈骗。

四,信用卡诈骗。

五,保险诈骗。即我们所说的骗保。

六,伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗。

除去以上五种金融诈骗,近年来我们还应该注意这几种金融诈骗。

一,非法借贷平台。比如之前害人不浅的e租宝。

二,微商传销。

三,返利。

四,虚拟数字币。这个,是目前最火爆的金融诈骗。

五,慈善募捐。这个,利用了大家的慈善心态。

总之,赚钱不易,且行且珍惜吧!

金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。

我列举一下日常常见的几种:

1、非法借贷平台。比如P2P、私募基金、众筹,虽然国家倡导的出发点不错,其中也不乏不忘初心的正规公司,但大多数,是披着金融创新的外衣,实际行着非法集资诈骗的勾当。金融传销的模板,就是“庞氏骗局”。

2、期货、外汇投资、荐股群,编些创富传奇甚至虚拟盘操作,天天讲着都是天上掉馅饼的故事。

3、养老集资。雇些帅哥美女,街头公园里对老人嘘寒问暖,讲着投资养老床位,既可自住也可出租的前景,白发老人也成了割韭菜的对象。

4、购物返利。很多受害者,连“买的没有卖的精”的古训都忘了。

5、虚拟数字币。货币是一个国家权力的象征,民间机构可以发行货币?用屁股想想都知道,不过是蹭一下区块链技术概念的金融诈骗。

说起这些金融诈骗,几乎人人喊打。但实际上金融诈骗其实离我们每个人不远,甚至可以说每天在我们身边上演,又甚至我们每个人有意无意的会成为参与者、受害者。

1、骗贷。用虚假材料办理银行或者其他金融机构的贷款,美其名曰“包装”,企业的财务报表、个人的收入证明,相信很多人很多企业都干过,不逾期便罢,一旦逾期,骗贷的罪名是跑不了。

2、骗保。保险诈骗。

3、信用卡诈骗。申请信用卡时填写的申请表,提交的材料,水分有多少?

4、微商传销。微商没错,但微商模式裂变的核心其实是传销。这个谁做谁知道。

这是一个鼓励投机的时代,雪崩时没有哪一片雪花是无辜的,打击金融诈骗从我们每个人自身做起,且行且珍惜。

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