泰然金融后续处理
一、泰然金融案件中涉及到的受害者人数众多,受害者应该主动积极的向公安机关反应问题。
待案件查明相关涉及未自觉投案者,将严肃处理追究其违法行为。
二、将对主要负责人、高层进行资金冻结,平台不动产冻结,房产、车辆冻结...
警方通报称,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的小泰科技涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。
11月2日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对小泰科技涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关已对包括泰然金融实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。 此外,公安机关已调取小泰科技后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。公安机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。 官网资料显示,泰然金融(原泰和网)于2014年9月上线,注册资本为5亿元。截至2019年9月初,为用户完成撮合
后续处理如下:
一、截止目前,累计冻结3.27亿元资金(含西安银行小泰账户内的1.01亿元资金)、40只股票(含公司持有的美国 IFresh股票)、9家公司股权,查封房产154套,扣押车辆32辆。
二、公安机关再次敦促相关非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)将提成、奖金等违法违规收入尽快汇至公安机关涉案款项专户,对拒不退还的,将依法严肃处理。
三、公安机关再次敦促平台借款方尽快归还借款,对拒不还款的,将依法严肃处理。相关款项打款至公安机关涉案款项专户(专户信息同上,打款注明:“泰然金融”+还款人姓名)。
碰到金融骚扰电话,或加群,或荐股等,你是如何对待的
说实话,最开始我也不知道我们的电话信息和身份信息是怎么被这些人知道的,直到有一次我一个在某通信运营商工作的朋友告诉我我才明白。
大概是这样的,现在都实行实名制电话卡对吧,这样你的个人信息就被上传到了运营商那里,然后接下来,运营商会通过大数据分析,你经常会打哪些电话,会发哪些短信,分析出来之后,就大概了解了你的职业是什么,你的需求又是什么。接着最重要的一步来了,他们会以多少钱一个电话号码的价格卖给哪些所谓的金融,炒股公司,然后你就会莫名其妙的接到这些电话,而且还知道你叫什么。大概情况就是这样。
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相对于新的P2P理财平台,我更建议选择经过一定历史期间考验及沉淀出的知名度高的正规平台。
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3.陆金所。陆金所成立于2011年9月份,是由中国平安集团打造的网络投融资平台,隶属于上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司,为企业及个人客户提供投融资中介服务。
4.宜人贷。宜人贷是一家中国领先的金融科技平台,由宜信公司2012年推出。宜人贷通过科技驱动金融创新,为中国优质城市白领人群提供高效、便捷、个性化的信用借贷咨询服务。
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注:上述例证平台排名不分先后。
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